La respuesta corta
¿Cómo sé si una empresa está en la SMV?
Entra a gob.pe/smv o a smv.gob.pe escribiendo la dirección, abre el sistema de información del Mercado de Valores y Fondos Colectivos y busca la razón social de la empresa, no su marca. Si no figura, la SMV no la supervisa. La Safirion no figura: la opera THUNDER FLASH LLC, de Nevis, sin supervisión de la SMV.
La SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) es el organismo que supervisa a las sociedades agentes de bolsa, a las administradoras de fondos y a los demás participantes del mercado de valores peruano. En un comunicado de agosto de 2026, ella misma recomienda verificar la autorización, el registro y la supervisión que dice tener cualquier entidad que ofrece inversiones.
Este tutorial sirve para cualquier empresa. Al final hacemos el ejercicio con la Safirion, sin suavizar el resultado.
Antes de buscar
Lo que necesitas tener a la mano
La mitad de las búsquedas fallan por buscar el nombre equivocado.
La razón social
Es el nombre legal de la empresa, el que figura en sus términos y condiciones. La marca comercial casi nunca coincide.
El país de registro
Si los términos dicen Nevis, Seychelles o Chipre, la empresa no es peruana y es muy probable que no esté en la SMV.
El tipo de servicio
Corredora de bolsa, fondo mutuo, financiamiento participativo: cada tipo tiene su propio apartado en el portal.
La dirección correcta
Escribe gob.pe/smv o smv.gob.pe a mano. No entres por enlaces que te mandaron por mensaje.
Una captura de lo que te ofrecieron
Si después tienes que consultar o denunciar, la oferta original es tu prueba.
Desconfianza del sello
Un logo de la SMV en una web no prueba nada. Lo único que prueba es el registro en el portal oficial.
El paso a paso
Cómo buscar en el portal de la SMV
Tres pasos para encontrar a la empresa, tres para entender lo que ves.
Entra al portal oficial
Escribe gob.pe/smv en el navegador. En la portada aparece «Acceder al sistema de información del Mercado de Valores y Fondos Colectivos».
Elige el tipo de entidad
Dentro del sistema, entra al grupo que corresponde: sociedades agentes de bolsa y agentes de intermediación, fondos mutuos y sus administradoras, entre otros.
Busca por razón social
Revisa la lista o escribe el nombre legal. Si la empresa figura, abre su ficha.
Lee los datos generales
En la ficha de una SAB, el sistema muestra datos generales, representantes, servicios y parámetros prudenciales. Confirma que el nombre sea idéntico, letra por letra.
Revisa los comunicados
La SMV publica advertencias al público. Una de ellas dice que ninguna empresa en el Perú se encuentra autorizada para ofrecer públicamente productos y servicios del mercado Forex.
Pregunta si queda duda
El Centro de Orientación de la SMV atiende consultas sobre las entidades bajo su supervisión, por formulario web, teléfono o en sus oficinas.
Los canales oficiales
Dónde consultar en la SMV
- gob.pe/smvRelación de entidadesentidades autorizadas y supervisadas por la SMV
- Mercado de Valores y Fondos ColectivosSistema de informaciónenlace en la portada del portal
- (01) 610-6300Centro de Orientaciónteléfono publicado por la SMV
- Atención a usuariosFormulario websmv.gob.pe/ServicioContactenos
La SMV también atiende en persona, en su sede de San Isidro, según el mismo comunicado. Para bancos, cajas, financieras y AFP, la consulta es en la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), que tiene su propio registro: quién supervisa qué lo explicamos en SMV, SBS y SUNAT.
Cómo leer lo que encontraste
Qué significa cada resultado
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| La razón social figura, con datos completos | La SMV la supervisa para ese tipo de servicio | Confirma que el servicio que te ofrecen sea el que figura |
| Figura una empresa con nombre parecido | Puede ser una imitación que usa un nombre casi igual | Compara razón social, dirección web y representantes letra por letra |
| No figura | La SMV no la supervisa | Asume que ningún organismo peruano responde por tu dinero |
| Ofrece Forex o CFD al público peruano | La SMV advierte que ninguna empresa en el Perú está autorizada para ese ofrecimiento público | Lee el comunicado completo antes de decidir |
| Usa el logo de la SMV en su web | El logo no es registro | Busca en el portal; si no figura, el logo es engaño |
El ejercicio
Qué da la búsqueda con la Safirion
- SafirionMarcanombre comercial de la plataforma
- THUNDER FLASH LLCRazón socialregistrada en Nevis, Reg. L 22853
- THUNDER FLASH CY LTDPagosReg. HE458373, Chipre
- No existeSupervisión en el Perúno está supervisada por la SMV
Busca «Safirion» o «THUNDER FLASH LLC» en el sistema de información de la SMV y no la vas a encontrar: la Safirion no está supervisada por la SMV. Es una empresa registrada en Nevis que ofrece CFD (contratos por diferencia) por internet, justo el tipo de servicio sobre el que la SMV publicó su advertencia.
Eso no la convierte en estafa por sí solo, pero define lo que no tienes: nadie en el Perú supervisa cómo maneja tu dinero, y la SMV no puede atender un reclamo contra ella. Lo que sí se puede medir de la plataforma —reputación pública, documentos, cuenta de prueba— está en ¿Safirion es confiable? y el detalle regulatorio en ¿Safirion está regulada por la SMV?.
Operar CFD implica riesgo de perder el capital invertido, y en una plataforma sin supervisión de la SMV no hay a quién reclamar en el Perú. Opera solo con dinero que puedas perder por completo. Solo para mayores de 18 años.
Errores comunes
Lo que no es verificar
No es buscar la marca en Google
Los primeros resultados pueden ser anuncios o páginas de la propia empresa. La verificación es en el portal oficial.
No es preguntarle al asesor
Quien te vende el producto no es la fuente para confirmar si está supervisado.
No es una licencia de otro país
Un registro en el exterior no equivale a supervisión de la SMV ni te da sus canales de reclamo.
No es el número de RUC
Tener RUC (Registro Único de Contribuyentes) en la SUNAT significa que la empresa tributa, no que la SMV la supervise.
No es una captura de pantalla
Las capturas se editan. Haz la búsqueda tú, el mismo día en que vas a decidir.
No se hace una sola vez
Las entidades pueden salir del registro. Si vas a depositar de nuevo meses después, vuelve a mirar.
